黑龙江省人民检察院
黑河市爱辉区人民检察院检银携手防电诈，共筑金融安全线——区检察院与各金融机构召开打击电信网络诈骗犯罪活动座谈会
时间：2023-11-15
来源：爱辉区人民检察院
作者：肖欣鑫
编辑：孙凯
录入：孙凯
审核：于洋
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11月9日下午，爱辉区检察院主动作为、积极行动，会同国家金融监督管理总局黑河监管分局、中国银行股份有限公司黑河分行、中国建设银行股份有限公司黑河分行、中国农业银行股份有限公司黑河分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司黑河分行及时召开座谈会， 进一步推进“断卡”专项行动，落实深化“电诈”犯罪打防成效。
会上，由刑事检察部门向与会人员介绍了2022年以来办理的涉电信网络领域犯罪案件情况，并详细分析了电信网络诈骗犯罪的新动向。各银行参会负责人对本行开展“反洗钱”和“断卡”工作情况进行了详细的介绍。双方就银行风险账户管理、开户风险防范、异常账户处置、预防电信诈骗宣传等方面进行了深入交流研讨。
会议达成共识：一是严格把控新开账户审查关，深化源头治理，负起主体责任。突出问题导向，逐条分析问题原因，采取有力措施，较真碰硬落实整改。二是提档优化“警银联动”工作机制，加强对下辖网点培训，及时发现堵截柜面快进快出等异常大额取款。三是各单位与检察机关联动，强化进校园、进企业、进社区宣传活动，强力打击不法分子“跑分”“洗钱”。
检察机关提出，各银行金融机构要切实提高思想认识，不断深化金融机构源头治理，坚决遏制“两卡”犯罪高发态势，深化电诈犯罪打防成效。金融机构各负责人表示将认真贯彻落实相关管控措施，阻断电信网络诈骗的源头，积极进行反诈宣传，共筑“电诈”防线。
会议达成共识：一是严格把控新开账户审查关，深化源头治理，负起主体责任。突出问题导向，逐条分析问题原因，采取有力措施，较真碰硬落实整改。二是提档优化“警银联动”工作机制，加强对下辖网点培训，及时发现堵截柜面快进快出等异常大额取款。三是各单位与检察机关联动，强化进校园、进企业、进社区宣传活动，强力打击不法分子“跑分”“洗钱”。
检察机关提出，各银行金融机构要切实提高思想认识，不断深化金融机构源头治理，坚决遏制“两卡”犯罪高发态势，深化电诈犯罪打防成效。金融机构各负责人表示将认真贯彻落实相关管控措施，阻断电信网络诈骗的源头，积极进行反诈宣传，共筑“电诈”防线。
下一步，爱辉区检察院将进一步加强与各金融机构的沟通与交流，根据涉电信网络诈骗案件的特点，形成高质量的检察建议，推动“断卡行动”取得实效，确保电信网络领域源头治理、综合治理，守护好人民群众的“钱袋子”。
